ਕਈ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ (ED) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU) ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ)
ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ 15 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 30.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ' ਨਾਮਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ (CLU) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (CLU) ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (CLU) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC), 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120B, 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 472 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 19.11.2022 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 123 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ' (La Canela) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7' (District 7) ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ (proceeds of crime) ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 7' ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਰੇਰਾ (RERA) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨੇ ਉਕਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ (ਰੇਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (CLU) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ (Negotiable Instrument Act) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 11, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. (BNS), 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 316, 318(2) ਅਤੇ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 01.02.2024 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 07 ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਮੈਸਰਜ਼ ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਨਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂ (ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ) ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ—ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
