ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਗਨੀ ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਫੀ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਚਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਨਮਕੋ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 14 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਜੇਏਸ ਲੋਟਨ ਮਿਸਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰੂਨ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਸਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਸਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਨਾਸਿਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ। "ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਫੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ 14 ਖਾਤੇ ਨਮਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਅਕਰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਨਾਗਨੀ ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
