ਫਿਸ਼ਿੰਗ/ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ/ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਫਾਪੋਰਾ ਗੈਂਡਰਬਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੈਂਡਰਬਲ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 08/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਸਐਸਪੀ ਗੈਂਡਰਬਲ ਸ਼੍ਰੀ ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪੋਸਵਾਲ-ਜੇਕੇਪੀਐਸ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ/ਗੂਗਲ 'ਤੇ paisavault.com ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ/ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬਡਗਾਮ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੈਂਡਰਬਲ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕਾਂਤ ਯੋਗਦੱਤ ਉਰਫ਼ ਡਾ. ਮੋਰਫਾਈਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ਼ ਯਾਵੇਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੰਦਰਬਲ, ਨਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਗਨੀ ਨਿਵਾਸੀ ਗੰਦਰਬਲ, ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ਼ ਡਾ. ਅਲਬਰਟ ਨਿਵਾਸੀ ਬਡਗਾਮ, ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ਼ ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਨਿਵਾਸੀ ਬਡਗਾਮ, ਤੌਸੀਫ਼ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ) ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨੰਨੇਰ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸਫਾਪੋਰਾ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ QR ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ QR ਕੋਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ QR ਕੋਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 835 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 290 ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਕਮ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਏਕਾਂਤ ਯੋਗਦੱਤ ਉਰਫ਼ ਡਾ. ਮੋਰਫਿਨ ਨੂੰ ਗੈਂਡਰਬਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 08 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਪੀੜਤ/ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਟੋਲਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1039 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
