ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਲੰਡਨ - ਕੇਂਦਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਥਵਾਰਕ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ (56) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬਲਗਿੰਦਰ ਸੰਧੂ (46) 'ਤੇ 2008 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੈਕਪੋਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਗਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ) ਦੇ ਨਾਲ, ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਈਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਗਿੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਐਲਿਸ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਜ਼ਾਰਾਂ" ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੇਟ ਸਪਰੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਨ ਮੇਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੇਖੋਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈਡਲੀ ਗ੍ਰੇਂਜ, ਬਕਿੰਘਮਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੀਕਨਸਫੀਲਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ "ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦੀ ਮਹਿਲ" ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੋਲ ਮਲਟੀ-ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਬੈਂਟਲੇ, ਇੱਕ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲ ਹਾਊਸ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ £1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਸਰੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਗਿੰਦਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ 2008-09 ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ £30,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2013-14 ਵਿਚ £350,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ £100,000 ਸੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਗੈਰ ਯਥਾਰਥਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ £70 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ £70 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
