(ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 34,000 ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ, (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਏਨਬੀ) ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 34,000 ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਨੂੰਨ (ਪੀਏਮਏਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 34,000 ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।’’
Neerav Modiਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਣੋਈਆ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ PNB ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੋਦੀ, ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CBI (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2-2 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। CBI (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਲੂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
