ਠੱਗ ਨੇ ਕੀਤਾ 200 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਜੈਪੁਰ - ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 8,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟੀਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਇਆ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 200 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ-ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਭੀੜ ਜਮਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਹੁਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਂਠੱਗ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ, ਲੱਖੇਰ ਤਹਿਸੀਲ ਆਮੇਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਰਾ ਮਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਵਦਾਨ ਜਾਟ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

- ਟੀਥਰ ਵਰਲਡ ਐਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਿੱਕਾ ਟੀਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਟੀਥਰ ਵਰਲਡ' ਐਪ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟੀਥਰ ਵਰਲਡ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ 

ਕੇਸ-1: ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਐਸ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਮੂਨ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਆਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰਕਮ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਐਪ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

ਕੇਸ-2: ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗੜਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਮੋਰੀਜਾ (ਚੌਮੁਨ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਮੂ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਮੁਨ, ਸਮੋਦ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਊ ਟੀਥਰ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁੱਗਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੰਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੋਇਨ (WFC) ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ 250-500 ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  

ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ  ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।  
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚੰਦਵਾਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ। 

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ - ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦਵਾਜੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।

ਮਹਾਠਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਚੌਮੁਨ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਧੌਲਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ, ਚੌਮਾਊ, ਸੀਕਰ, ਅਜਮੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਟੀਆਵਾਸ ਟੋਲ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।  

ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 5% ਟੀਡੀਐਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਸੀ।  

ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਪ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੀੜਤ ਆਰ.ਐਸ.ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਟੈਥਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  

ਪ੍ਰਮੋਦ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟੇਥਰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਨਾਮਕ 6 ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 3500-4500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ-ਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
 

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਚੰਦਵਾਜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਚਿਮਨਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਾਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।  

ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਮੁਰਲੀਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲਲਿਤ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਝੋਟਵਾੜਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਣੌਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਧੌਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਰ) ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀਜੂ ਜਾਰਜ ਜੋਸੇਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਥਰ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।