ਵਿਧਾਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਲ ਦੇ ਘਰੋਂ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਤੋਂ 6.75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੈਲ ਉੱਤਰ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 13-14 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਰ, ਗੋਆ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਮਿਨੇਚੇਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਮਹਿਲ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਸਟੀਲਜ਼ (ਹੋਸੇਪੇਟ), ਆਈ.ਐਲ.ਸੀ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੇਕੇਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 19/04/2010 ਤੋਂ 10/06/2010 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖੇਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਕੋਲਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੈਲ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲ 86.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਲ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰ ਤੋਂ 6.75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 14.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਈ-ਮੇਲਾਂ, ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਦੀ 2010 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਲਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਲੇਕੇਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਟਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
