Odisha Crypto-Ponzi Scam: 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, 'ਯੈੱਸ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

By : SNEHCHOPRA

Published : Nov 18, 2023, 11:36 am IST
Updated : Nov 18, 2023, 11:48 am IST
SHARE ARTICLE
Odisha unearths huge crypto-ponzi scam; accused held while trying to escape to Dubai
Odisha unearths huge crypto-ponzi scam; accused held while trying to escape to Dubai

'ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ'

Bhubaneswar: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਇਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਯੈੱਸ ਵਰਲਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟੋਕਨ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ (40) ਵਾਸੀ ਝੁੰਝੁਨੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, EOW ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (BOI) ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ LOC (ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ BOI ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

EOW ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪੀਆਈਡੀ ਕੋਰਟ, ਕਟਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। EOW ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਪਟਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੈੱਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੱਪਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਕ ਦੀ ਓਪੀਆਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ ਚੱਕ, ਦੈਤਪੜਾ ਸਾਹੀ, ਪੁਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੈੱਸ ਵਰਲਡ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਯੈੱਸ ਵਰਲਡ' ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਇਕੱਲੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਖੋਰਧਾ, ਭਦਰਕ, ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ, ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ, ਕੇਓਂਝਾਰ ਅਤੇ ਨਯਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ , ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 

 

(For more news apart from Crypto-ponzi scam in Odisha, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

Today Punjab News: ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਾਦ

19 Jun 2024 4:29 PM

Big Breaking: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਵੇਖੋ LIVE

19 Jun 2024 4:19 PM

Reel ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਟੀਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਬਣੀ ਗੱਡੀ

19 Jun 2024 1:41 PM

Bhagwant Mann LIVE | "ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਦੋਸਤੀ", CM ਮਾਨ ਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

19 Jun 2024 12:15 PM

Hoshiarpur News : DIG ਨੇ Thane 'ਚ ਮਾਰਿਆ Raid ਤਾਂ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਮਿਲੇ Police officer ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ

19 Jun 2024 11:16 AM
Advertisement