ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾਇਮੰਡ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 12,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ| ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿ ਕੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕ ਬੰਦ ਐਂਟਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2,26,166 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 248 (1) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੈਕਸ਼ਨ 248 (1) (ਸੀ) ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਰਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 2.97 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, 2,26,166 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।