Mumbai News : ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
Mumbai News in Punjabi : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2017-2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.) ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਕ-ਡੇਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ, ਸੇਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਪੋਰਟ ਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਫ.ਆਰ.ਏ.) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਕਾਮ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੇ ਏਟੀ-1 ਬਾਂਡ ’ਚ 2,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ 1 (ਏਟੀ -1) ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਬਾਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਅਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਕਾਮ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਜਾਂ ਆਰਐਚਐਫਐਲ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
(For more news apart from ED raids against Anil Ambani group companies continue third day News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
