ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜੈਅੰਤ ਭਾਟੀਆ (33), ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ (33), ਗਗਨ ਲਾਂਬਾ (41) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਦਾਨ (34) 'ਤੇ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਂਬਾ, ਮਦਾਨ, ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (34) 'ਤੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਭਾਟੀਆ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਸਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਛੇਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਮੇਘਨਾ ਕੁਮਾਰ (50) ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ 2012 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿੰਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
