ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
Published : Jul 10, 2019, 12:41 pm IST
Updated : Jul 11, 2019, 8:34 am IST
SHARE ARTICLE
Anil Ambani
Anil Ambani

ਆਰ ਕਾਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਡ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇੜ ਫੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਰ ਕਾਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਡ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।

SBI Money Transfer SBI 

ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਲੇਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

reliance industriesReliance industries

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਫੰਡ ਫਲੋ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਅਕਾਂਊਟਿੰਗ ਫਰਮ ਬੀਡੀਓ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੈਡਿਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

Anil AmbaniAnil Ambani

ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਾਲੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਰੈਜ਼ੋਲੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਨੀਸ਼ ਨਾਨਾਵਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਨੇ ਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Navdeep Jalveda Wala Water Cannon ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ! ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ

29 Mar 2024 4:16 PM

Simranjit Mann ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ - 'ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ

29 Mar 2024 3:30 PM

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ : Harjit Grewal ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕਰਤੇ

29 Mar 2024 2:07 PM

ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ Paid ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ- ਝੂਠੀਆਂ....

29 Mar 2024 1:14 PM

Mohali ਦੇ Pind 'ਚ ਹਾਲੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ !

29 Mar 2024 11:58 AM
Advertisement