ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ( ਏਚਏਨਆਈ ) ਦੇ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ( ਏਚਏਨਆਈ ) ਦੇ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
nirav modi
ਇਸਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਟੀਆਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖਰੀਦਾਰ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਹਿਸੀਆਂ ਵਿਚ ਚੇਕ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ( ਡੇਬਿਟ ਜਾਂ ਕਰੇਡਿਟ ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
aayakar bhavan
ਹਾਲਾਂਕਿ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆਂਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨੇ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ , ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਚਏਨਆਈ ਉੱਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
nirav modi
ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਹਿਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈੱਮਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ
nirav modi
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 21 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਂਟਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 11,400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ
nirav modi
ਛੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 100 ਦਫ਼ਤਰ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਦੋ ਫ਼ਲੈਟ, ਇਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਲੀਬਾਗ਼ 'ਚ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਜਤ 'ਚ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ 'ਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਤਨ, ਹੀਰੇ, ਗਹਿਣੇ, ਸ਼ੇਅਰ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ
