41,000 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 10 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ 41,000 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ‘ਡੈਬਿਟ’ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 13 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ 8.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14,000 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 41,000 ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਰੀਬ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਈ-ਮੇਲ ਆਰਕਾਈਵ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 14,000 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 41,000 ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ 8,53,049 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ।
