ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਾਇਮੰਡ ਬੋਰਸ (ਬੀਡੀਬੀ) ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ...
ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤ ਡਾਇਮੰਡ ਬੋਰਸ (ਬੀਡੀਬੀ) ਵਿਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੀਡੀਬੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰੇ ਕੁਰਲਾ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ ਕੁਆਲਟੀ‘ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
diamond
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
BDB
ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਆਂਕਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 2.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਚੈਕ ਬੁੱਕ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੇਨ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
diamond
ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਮੇਂਜ਼ ਐਂਡ ਜੌਹਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਿਲ (ਜੀਜੇਈਪੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਧੇ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀਜੇਈਪੀਸੀ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
DRI
ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੀਜੇ ਈ ਪੀ ਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
