Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਵਪਾਰ  19 Sep 2018  ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ 

ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਬੀਆਈ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Sep 19, 2018, 3:16 pm IST
Updated Sep 19, 2018, 3:16 pm IST
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਲਗਭੱਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗ...
PNB Fraud
 PNB Fraud

ਮੁੰਬਈ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਲਗਭੱਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

PNB ScamPNB Scam

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕਿੰਗ ਘਪਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਬਪਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ।

PNBPNB

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਡਾਇਮੰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਏਐਮ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ  ਕੇ. ਰਾਘਵ ਅਚਾਰਯੂਲੂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਐਮ ਕੋਲ ਪੀਐਨਬੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।

PNB fraudPNB fraud

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਐਮ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਥੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸੀਏਐਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਧਮਿਤਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

PNB scamPNB scam

ਪੀਐਨਬੀ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ  ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement