ED Raid News: ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ., ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ
Published : Dec 15, 2023, 4:55 pm IST
Updated : Dec 15, 2023, 4:55 pm IST
SHARE ARTICLE
ED conducts searches in Delhi-NCR, Punjab against Chandigarh-based pharma company
ED conducts searches in Delhi-NCR, Punjab against Chandigarh-based pharma company

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ-ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ED Raid News: ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਇਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੰਪਨੀ-ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ-ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ (54) ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ (56) ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ (74) ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਨੀਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਗੁਪਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ 2021 ’ਚ 1626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇ 2022 ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ‘ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।’’

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਵਧਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰਲ ’ਚ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।’’

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਸਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਫ਼ਰਮ ਐੱਸ.ਕੇ. ਬੰਸਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਰਕਮ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1626.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM

Pardhan Mantri Bajeke News : ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ | Amritpal Singh

02 Aug 2025 3:21 PM

'ਤੇਰੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਧਮਕੀ'

01 Aug 2025 6:37 PM
Advertisement