1257 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ: ED ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ

1257 crore bank fraud in Rajasthan

 

ਰਾਜਸਥਾਨ: ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ 1257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਭਰਤ ਬਾਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਮ ​ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਬਮ​ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਮ​ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਰਤ ਬਮ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਬਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 537.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 478 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 56.81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ 537 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਭਰਤ ਬਮ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਐਮਆਈ ਰੋਡ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮਆਈ ਰੋਡ, ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ 118

ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।