5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ

sudeshra money londring

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਭਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਭਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਰੇਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਏਈ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਤੱਕ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਰੋਧਕ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਜੋਯਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਭਰਾ ਚੇਤਨ ਜੈਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਨਿਤੀਨ ਜੈਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡੋਦਰਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੇਕ ਲਿਮੀਟੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।   ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਲ 2004-2012 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਕਆਉਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,  ਜਾਂਚ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਗਨ ਧਵਨ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸ‍ਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਧਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੇਕ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਚੇਤਨ ਜੈਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ, ਲੌਅ ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ, ਰਾਜਭੂਸ਼ਣ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਖਿਅਤ, ਨਿਤੀਨ ਜੈਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸ ਜੋਸ਼ੀ, ਚਾਰਟਰ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੇਮੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।