ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ

Iwe, ED a angei pisek mi ükükün 28 crore lon Gurugram, Delhi, Faridabad me Amritsar.

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 28.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਸਨਸਟਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 322.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਸਨਸਟਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਓਐਲ), ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ - ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਵੈਸ਼ਯ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ/ਨਿਯੰਤਰਿਤ/ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਡਮੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 226 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉਕਤ ਡਾਇਵਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ (ਸੀਏ), ਪਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਯਾਦਵ - ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਪੀਐਮਐਲਏ), ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈ - ਸਟਾਰ ਟ੍ਰੈਕ ਫਾਸਟਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।