ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, 7.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 9,30,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 7.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਹਮਾਸ, ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਬਿਟਕੁਆਇਨ, 55 ਈਥਰਿਅਮ, 22,572 ਰਿਪਲ, 77 ਯੂਐਸਡੀਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਏਜੰਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜੇਮਸ ਕਾਰਲਸਨ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ (MNC) ਦੇ ਫਰਾਡ ਅਲਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ MNC ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਸਿੱਕਾ ATM ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ US ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 30 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।