ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼
Published : Jan 26, 2023, 3:13 pm IST
Updated : Jan 26, 2023, 3:13 pm IST
SHARE ARTICLE
Representational Image
Representational Image

ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

 

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਗਠਨ' ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਾਸੀ 57 ਸਾਲਾ ਭਾਸਕਰ ਸਵਾਨੀ, ਅਤੇ 51 ਸਾਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਵਾਨੀ 'ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ' ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 55 ਸਾਲਾ ਅਰੁਣ ਸਵਾਨੀ 'ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ' ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। 

ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ - ਭਾਸਕਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੋਈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਨੀਲ ਫ਼ਿਲਿਪ (57) ਸਵਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸਕਰ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਿਪ ਨੇ ਭਾਸਕਰ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਢਿੱਲੋਂ (44), ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਰੈਡੋਮਿਆਕ (45), ਜੌਨ ਜੂਲੀਅਨ (70), ਵਿਵੇਕ ਸਵਾਨੀ (35), ਭਰਤਕੁਮਾਰ ਪਰਸਾਨਾ (55), ਹਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਾਨੀ (39) ਅਤੇ ਪਿਯੂਸ਼ਾ ਪਟੇਲ (41) ਅਤੇ ਸੂਜ਼ਨ ਮਾਲਾਪਾਰਟਿਡਾ (27) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement
Advertisement

ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ Punjab ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਗੋਰਾ - Punjab Police ਨੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰੱਖ ਲਈ

17 Dec 2022 3:17 PM

Officer ਨਾਲ Balwinder Sekhon ਦਾ ਪਿਆ ਪੇਚਾ - ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭੱਖ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ

16 Dec 2022 2:56 PM

Jalandhar ਦੇ Latifpura ‘ਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ UNITED SIKHS

15 Dec 2022 3:25 PM

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਅੰਨਦਾਤਾ - Manawala Toll Plaza ਕਰਵਾਇਆ ਬੰਦ - Kisan Farmer Protest

15 Dec 2022 3:24 PM

Rashi Agarwal ਨੂੰ Rahul Gandhi ਨਾਲੋਂ PM Modi ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ!

14 Dec 2022 3:12 PM

10th Fail ਠੱਗਾਂ ਨੇ 100 Crore ਦਾ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ ! GST 'ਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ

14 Dec 2022 3:11 PM