PNB Fraud

ਮੁੰਬਈ / ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਲਗਭੱਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਸਿਰਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਕਿੰਗ ਘਪਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਰਬਪਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ 'ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਡਾਇਮੰਡ ਫਰਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਏਐਮ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ  ਕੇ. ਰਾਘਵ ਅਚਾਰਯੂਲੂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ 2 ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਐਮ ਕੋਲ ਪੀਐਨਬੀ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਐਮ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇਥੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਸੀਏਐਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮਧਮਿਤਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੀਐਨਬੀ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਈ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ  ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।