ED News: ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਐਫ਼.ਡੀ.) ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਡੀ. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ’ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨਕਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਬਲਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ 52,99,53,698 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਪੋਕਰ, ਤੀਨ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ (ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਲੂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ 2.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਹਿਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।