ਦੀਪਕ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਸਣਗੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 
Published : Feb 11, 2019, 3:41 pm IST
Updated : Feb 11, 2019, 3:41 pm IST
SHARE ARTICLE
Deepak Talwar
Deepak Talwar

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੀਪਕ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ

 Patiala house courtPatiala house court

ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ

Enforcement DirectorateEnforcement Directorate

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Intelligence agency RawIntelligence agency Raw

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੂੰ 2008 ਅਤੇ 2012 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਅਰਬਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 Emirates AirlineEmirates Airline

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਏਮੀਰੇਟਸ, ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ, ਏਅਰ ਅਰਬੀਆ ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਅਰਬਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

Punjab Latest Top News Today | ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਖ਼ਾਸ | Spokesman TV | LIVE | Date 03/08/2025

03 Aug 2025 1:23 PM

ਸ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ

03 Aug 2025 1:18 PM

Ranjit Singh Gill Home Live Raid :ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ.. Vigilance raid Gillco

02 Aug 2025 3:20 PM

Pardhan Mantri Bajeke News : ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਸ਼ੀ | Amritpal Singh

02 Aug 2025 3:21 PM

'ਤੇਰੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਪਾੜਾਂਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੀ ਧਮਕੀ'

01 Aug 2025 6:37 PM
Advertisement